Acelere processos financeiros com conformidade
Da solicitação de crédito à liberação, gerencie fluxos financeiros com aprovações formais e trilha de auditoria.
Os desafios que você enfrenta
Sem orquestração, esses problemas se repetem todos os dias
Análise de crédito envolve dezenas de documentos e múltiplos aprovadores
Cliente fica no escuro sem saber o status
Compliance rigoroso sem ferramentas adequadas
Processo leva semanas quando deveria levar dias
Análise e Concessão de Crédito
Como o Banco Digital+ reduziu o tempo de aprovação de crédito de 72h para 4h com fluxo estruturado
Solicitação pelo Cliente
Cliente preenche formulário externo com dados pessoais, renda e valor desejado
- Formulário externo com campos de CPF, renda e valor solicitado
- Notificação para analista quando nova proposta recebida
- Formulário de proposta de crédito preenchido
- Declaração de renda anexada
- Documentos pessoais enviados
Análise de Perfil
Analista consulta score e registra informações de risco nos campos do case
- Notificação para analista com SLA de 2h para análise
- Regra de automação move case conforme classificação de risco definida
- Campo de score de crédito preenchido pelo analista
- Classificação de risco registrada (A, B, C, D, E)
- Comentário com parecer do analista
Validação Documental
Cliente envia comprovantes de renda e endereço via formulário externo
- Formulário externo para upload de comprovantes
- Notificação para analista quando documentos recebidos
- Comprovante de renda anexado e validado
- Comprovante de endereço anexado
- Decisão de conformidade documental registrada
Decisão de Crédito
Analista registra decisão de aprovação ou encaminha para mesa de crédito
- Regra de automação roteia case para mesa se risco médio/alto
- Notificação por email ao cliente sobre resultado
- Decisão de crédito registrada com justificativa
- Valor aprovado e taxa de juros definidos nos campos do case
- Prazo de pagamento estabelecido
Formalização do Contrato
Cliente recebe link para assinar contrato digitalmente
- Email automático com link para assinatura digital do contrato
- Regra de automação avança etapa quando assinatura concluída
- Contrato assinado digitalmente
- Plano de pagamento aceito
- Termo de adesão a seguro assinado (se aplicável)
Liberação de Crédito
Financeiro recebe notificação para realizar liberação do crédito
- Notificação para equipe financeira realizar liberação
- Webhook para sistema bancário registrar operação
- Comprovante de liberação anexado
- Comentário com dados da transferência
- Tarefa de primeira parcela criada
Monitoramento de Carteira
Acompanhamento de pagamentos e comunicação com cliente via portal
- Email automático 5 dias antes do vencimento de parcela
- Notificação para analista se atraso identificado
- Email de renegociação se atraso superior a 30 dias
- Comentários de acompanhamento registrados
- Decisões de cobrança documentadas na timeline
- Tarefas de renegociação (se aplicável)
Três passos para processos orquestrados
Crie seu Template
Defina etapas, campos, automações e permissões do seu processo
Inicie Cases
Cada processo vira um case rastreável com timeline completa
Orquestre e Acompanhe
Automações, portal externo e visibilidade total em tempo real
Casos de uso
Processos que você pode orquestrar com CaseFy
Funcionalidades que fazem a diferença
Tudo que você precisa, integrado em uma única plataforma
“Credenciamento de provedores levava 90 dias. Com CaseFy, reduzimos para 30 dias com maior precisão.”
Dr. Carlos Oliveira
Diretor Médico, Hospital Regional
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